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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en P.º Reina Elisenda de Montcada, 13, sótano 3, 08034 Barcelona, el día 22 de mayo de 2012, a las 20 horas, en primera convocatoria y, en igual dirección y hora, el día 23 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la Sociedad (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Estado de cambios de patrimonio neto, Memoria, Informe de Gestión, Aplicación de resultados, y de la Gestión del Consejo de Administración. Todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Concesión de facultades para el cumplimiento, elevación a público e inscripción de los acuerdos tomados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación de Acta, nombramiento dentro de los términos estatutarios, en su caso, de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada. Por la experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará, con toda probabilidad, el día 23 de Mayo de 2012.

Barcelona, 4 de abril de 2012.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Ramón Sala Aymerich.