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El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 28 de marzo de 2012, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el día 26 de mayo de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, al día siguiente en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo domicilio, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2011.

Quinto.- Renovación del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 2 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Leciñena Lambea.