Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en la Carretera Reial, números 62-64, de Sant Just Desvern (Barcelona), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a partir de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día a los mismos hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de todos los documentos que constituyen las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adopción de acuerdo sobre la utilización de la pagina web de la sociedad para anunciar las convocatorias de las Juntas de la sociedad, con modificación en su caso del artículo 9º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Común a ambas Juntas: Delegación al Órgano de Administración, de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen el derecho de información que establece la Ley de Sociedades de Capital. Además, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos.

Sant Just Desvern, 12 de abril de 2012.- Los Administradores solidarios, Francisco Javier Modolell Prat y Albert Modolell Prat.