Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2012 a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Legazpia (Guipúzcoa), calle Urola, número 10, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo consolidado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el presente ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa.

Sexto.- Análisis y en su caso, adopción de acuerdos en relación con las potenciales alternativas relativas al cambio de la estructura accionarial de la compañía.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito a sus respectivos domicilios de dichos documentos, del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Legazpia (Guipúzcoa), 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, PAMECAL, Sociedad Anónima, representada por don Pablo Echeverría Alcorta.