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Junta General Ordinaria. Por acuerdo de los liquidadores se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en única convocatoria a las once horas del día 29 de mayo de 2012, en el domicilio social, calle de Velázquez, número 136, bajo B (28006), de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, y la Memoria abreviada que incluye la aplicación del resultado), todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del los Liquidadores durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Fallecimiento de uno de los Liquidadores de la sociedad, dimisión de los restantes Liquidadores de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Cambio del domicilio social de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social, desde el día de hoy hasta el día de la celebración de dicha Junta.

Madrid, 17 de abril de 2012.- Los Liquidadores, Federico Martín Rafecas y Carlos Benavent Blanquet.