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Convocatoria Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de mayo de 2012, a las nueve horas, en su domicilio social, sito en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 77, o en segunda convocatoria, el día 26 de Mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance General cerrado al 31 de Diciembre de 2011 y transformación de la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Tercero.- Canje de acciones por participaciones.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, el Balance de la sociedad, el Informe del Auditor de Cuentas sobre dicho balance y el Proyecto de Estatutos de la sociedad resultante de la transformación, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Urbanite, S.L. Firmado: Don Federico Serratosa Caturla.