Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en Avenida Sabino Arana, 35 bajo, en Bilbao (Bizkaia), el próximo día 31 de mayo de 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación del cese de un miembro del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese de Administradores.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración y Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Presentación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2011, junto con el informe de auditoría, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Sexto.- Presentación de la situación económico-financiera de la mercantil y adopción de medidas al efecto, inclusive la posible ampliación de capital social y/o financiación a través de préstamos de socios.

Se pone en conocimiento de los sres./as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Bilbao, 24 de abril de 2012.- Los Administradores mancomunados, doña Ainhoa Pagalday Bereciartúa, don Ángel Larrañaga Bolinaga.