Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en su domicilio social, el día 4 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social y exposición del Informe de Gestión.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2011 y 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Exposición de la situación económica patrimonial de la Sociedad. Análisis del estado actual con el Banco Santander.

Segundo.- Dotación a la Sociedad de los medios económicos suficientes para hacer frente a la situación de insolvencia. Posibilidad de ampliación de capital y/o adopción de las medidas legales necesarias.

Tercero.- Remuneración de los avales presentados por los socios accionistas a la Sociedad en determinadas operaciones de crédito.

Cuarto.- Venta de los activos de la Compañía, en orden a liquidar las deudas hipotecarias existentes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega a los socios su asistencia a la Junta.

Murcia, 24 de abril de 2012.- El Administrador único, José Alberto Marín Belando.