Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 18 de septiembre de 2014, se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrarse en primera convocatoria en Avilés, el día 24 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, en plaza de Camposagrado, número 1, planta 3, Oficina 9, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión del Consejo de Administración correspondiente a los siguientes ejercicios: 2012 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012) y 2013 (ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013).

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital en 150.000,00 euros, por compensación de salarios pendientes de cobro y aportaciones de efectivo, efectuadas por los Administradores de la sociedad.

Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, en el domicilio social de la entidad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Avilés, 18 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.