Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En reunión de los administradores, de fecha 16 de septiembre de 2014, de la entidad Collective Investement Company of Mediation, S. A., de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de los vigentes Estatutos y 166 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se ha acordado la convocatoria de sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Sede de Axa Seguros Generales, S.A., Camino Fuente de la Mora, n.º 1, el día 28 de octubre de 2014 (martes), a las 11:30 horas, en única convocatoria.

Orden del día

Primero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, conforme al artículo 11 Bis de la Ley de Sociedades de Capital. Autorización a los Administradores para la gestión del acuerdo. Modificación del artículo 9 de los vigentes Estatutos, en relación con la utilización de la página web para la convocatoria de la Junta de Accionistas, en los términos del Informe y la propuesta elaborados por los Administradores. Aprobación, en su caso.

Segundo.- Información de los administradores sobre el estado de la sociedad y de sus obligaciones en relación con la mercantil Segurauto Servicios Online, S.A.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital mediante la emisión de 672 nuevas acciones por un valor nominal de mil euros cada una, fijando los términos y detalles de la ampliación la propia Junta General. Delegación de facultades en los Administradores para la fijación de la fecha de ejecución del acuerdo y las restantes condiciones no previstas en el mismo. Aprobación, en su caso.

Cuarto.- Delegación en los administradores de la redacción del artículo 6 de los estatutos (capital social) en función del resultado final de la Ampliación de capital. Aprobación, en su caso.

Quinto.- Determinación de la posición de la sociedad en el caso de que la ampliación de capital resultara incompleta: reducción de participación en el capital de Segurauto, negociación de moratoria con la entidad Segurauto, Otras posibilidades (concretar venta).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta General Extraordinaria.

Se hace mención expresa del derecho de cualquier accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como solicitar la entrega o envíos gratuitos de los documentos previstos legalmente, conforme a los artículos 272.2, 287, 296 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de septiembre de 2014.- Francesc Simón i Anguera y Salvador Sanchís Argente, Administradores Mancomunados.