Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 4 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de los consejeros D. Antonio Cavero Mitjans y D. Diego Cavero Mitjans.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por los consejeros D. Antonio Cavero Mitjans y D. Diego Cavero Mitjans.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Reparto de dividendos por la venta de Viñedos de Nieva, S.A.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 6 de octubre de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Milagro Pinazo.