Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Gavá, C/ La Máquina, n.º 61, "Centre Comercial BarnaSud", el próximo día 19 de noviembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 20 de noviembre 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del órgano de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 3 de octubre de 2014.- Los Administradores solidarios, Jordi Comes Mirosa y María Montserrat Marti Barau.