Convocatoria Junta general ordinaria De conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos sociales de la Sociedad en mi calidad de Administrador único de la Sociedad, me complace convocarle a la Junta general ordinaria de socios de Comunidad Huerta Grande, S.L. que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre de 2014, a las diez horas en Calle Campomanes, número 34, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Propuesta de adaptación del capital social y del valor nominal de las participaciones a euros, en virtud de lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, con la modificación de los artículos de los Estatutos sociales que se vean afectados.
Segundo.- Aceptación de la dimisión del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
Cuarto.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2011.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Sexto.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2012.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Octavo.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2013.
Noveno.- Aprobación de la gestión del Administrador único.
Décimo.- Propuesta de aprobación de autocontratación.
Undécimo.- Delegación de facultades.
Duodécimo.- Lectura y aprobación del Acta.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar y obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de socios. A tenor de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Socios de solicitar al Administrador único, por escrito y con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente durante la misma, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Madrid a, 9 de octubre de 2014.- El Administrador único, don Jorge Carlos Mata Tejada.
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