Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2014, a las 12.00 horas en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, sito en C/ Padre Damián, 23, 28036 Madrid, y en el mismo lugar y hora el día 17 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria. Se deliberará y resolverá sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad Optinver Central, S.A. cerradas a 31 de diciembre de 2013, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Renuncia del Administrador único de la Sociedad, D. Jaime Palomino Moreno y nombramiento del nuevo Administrador único.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social y a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Madrid, 28 de octubre de 2014.- El Administrador único, D. Jaime Palomino Moreno.