Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del administrador único de la sociedad se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de D. José Antonio Aparicio Colomer, sita en Silla (Valencia), C/ Castell, 2, 1.º-C, el próximo día 23 de diciembre de 2014, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2013, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, la memoria y el informe de auditoría.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2013.

Tercero.- Censura de la gestión social del Ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, complementación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 203 del mismo texto legal.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener en el domicilio social (Silla, Avda. Espioca, 2) de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Silla, 6 de noviembre de 2014.- El Administrador único.