Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del "Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D.", de 2 de octubre de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 16 de diciembre de 2014, a las 10 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2014, a las 11 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida del Decano del Fútbol Español, sin número, en Huelva, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la temporada 2013-2014.

Tercero.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2014-2015.

Cuarto.- Adopción de acuerdo de nombramiento de auditores.

Quinto.- La aprobación, si procede, de la delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración del Real Club Recreativo de Huelva, S.A.D., para que pueda comparecer, tramitar y firmar cuantos documentos fueran necesarios para la efectiva y correcta tramitación e inscripción de los acuerdos de esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En relación a los puntos primero a cuarto del Orden del Día, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Se recuerda a los accionistas que conforme al artículo 16 de los Estatutos Sociales, solo podrán asistir a la Junta, los que acrediten ser titulares de, al menos, 400 acciones, inscritas a su nombre con una antelación mínima de cinco días en el registro de acciones nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho minino podrán agruparse hasta alcanzar el número de 400 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de todos. A estos fines, los señores accionistas solicitaran y obtendrían de la sociedad, en cualquier momentos, desde la publicación de la presente convocatoria hasta una semana antes de la celebración de la Junta, las correspondientes tarjetas de asistencia. Igualmente se hace constar que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General de accionistas para incluir uno o mas puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la presente publicación. en su caso, el complemento de la convocatoria se publicara con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida en la reunión de la Junta. Se hace constar que esta convocatoria se realizara también mediante anuncio publicado en la pagina web corporativa de la sociedad. Los accionistas podrá solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto apara la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada al amparo de los dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud este apoyada por accionistas que represente, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los accionistas legitimados para asistir a la junta con arreglo a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos, podrán asistir a la reunión de la junta general utilizando medios electrónicos o telemáticos de la comunicación a distancia; a efectos de garantizar la identidad de los intervinientes, la seguridad jurídica y el orden en el desarrollo de la Junta, quienes, estando legitimados para asistir a ella, pretenden hacerlo utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia deberán comunicarlo fehacientemente al club en el plazo máximo de dos días a contar de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, identificándose debidamente y presentando los títulos o documentos acreditativos de la legitimación así como identificando el equipo informático desde el que se pretenda acceder a la Junta, salvo que la conexión telemática se pretenda efectuar ante Notario o desde el Despacho oficial de un Letrado en ejercicio o desde cualquier otro lugar, siempre que ofrezca suficientes garantías a criterio del Consejo. Quien así lo hiciera, recibirá un nombre de usuario y una contraseña para asistir a la junta a través de portal web oficial de la entidad, pudiendo participar en ella mediante el uso de cámara web y sistema de mensajería instantánea.

Huelva, 5 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Martín Contreras.