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El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2014, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixos (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 22 de diciembre de 2014, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 23 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Presentación de informe sobre proceso concursal de Trepia 06 Inversiones, S.L. y su incidencia con relación a los contratos suscritos con Club de Golf Lugo, S.A. Informe sobre posibles líneas de actuación.

Segundo.- Valoración de las opciones y toma de decisiones.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, así como para la toma de decisiones en el seno del procedimiento concursal en el que se halla inmerso la entidad Trepia 06 Inversiones, S.L., siempre que ello no altere el contenido esencial o desvirtúe la finalidad de los términos básicos previamente acordados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del Orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 7 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Ignacio Somoza Vila.