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En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 8 de enero de 2015 a las 17:00 horas, en las oficinas de la Sociedad sitas en Cacabelos (León), Finca Robledo y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de actuaciones a llevar a cabo en base a los datos del último balance aprobado y la situación actual del mercado.

Tercero.- Aumentar el capital social en la cifra de 298.883,32 € mediante la emisión de nuevas acciones, contemplando la posibilidad de aumento incompleto y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo previsto en el artículo 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Cacabelos, 13 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.