Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los socios de la entidad a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán el día 8 de enero de 2015 a las 13.00 horas en primera convocatoria y el día 9 de enero de 2015 las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, Plaza Libertad, n.º 10, bajos, de Reus, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen de las cuentas del ejercicio 2013 para someterlas a su aprobación y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos.

Segundo.- Aumento de capital social de la compañía en el importe de 120.200 euros, mediante la emisión de 2.000 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, números 1.301 a 3.300, ambos inclusive.

Tercero.- Modificación del artículo quinto de los estatutos.

Cuarto.- Debate y aprobación, si procede, de la suscripción de préstamo participativo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Reus, 28 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Josep M. Castellví Boada.