Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 29 de enero de 2015 en primera convocatoria, a las 16,00 horas o, en su caso, al día siguiente, en segunda, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la aplicación de resultados de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad, cese del órgano de administración y designación de liquidadores.

Cuarto.- Liquidación, aprobación del Balance final de liquidación y en su caso, del proyecto de división entre los socios y fijación de la cuota repartible.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta que de la Junta se extienda.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como de obtenerlos o pedir su envío de forma inmediata y gratuita. Asimismo también a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de disolución y liquidación y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Las Palmas de G.C., 11 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.