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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad que tendrá lugar en Fuenlabrada (Madrid), calle Rienda, 4, el día 26 de enero de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, al día siguiente 27 de enero de 2015 en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Propuesta de Modificación del art. 12 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Consejero de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Fuenlabrada, 17 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Conde Ximénez de Embun.