Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Barcelona, avenida Diagonal, 662-664, el día 17 de febrero de 2014, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aumento de capital social mediante aportación dineraria y, en su caso, modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Modificación art. 12 de los Estatutos Sociales sobre retribución de los Administradores.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 8 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Elías Viñeta.
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