Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado con fecha 26 de febrero pasado, convocar a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio del Asesor Fiscal de la Compañía, Leal & Asociados, S.A., calle Lorenzo Pausa, n.º 3 Entresuelo, de Murcia, 30.005, para el día 23 de abril próximo a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de abril próximo, a la misma hora y lugar. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de distribución de beneficios sociales, si procede.

Tercero.- Estudio de propuesta de modificación del apartado A, del art. 9 de los Estatutos Sociales con la finalidad de adaptar el procedimiento de convocatoria de Juntas a las nuevas previsiones que ofrece el art. 173.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Revisión precios de alquileres.

Quinto.- Informe edificio Juzgados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción del acta de la Junta y aprobación de la misma, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se han de someter a la aprobación, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como a solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día los informes y aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 12 de marzo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.