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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria el próximo día 22 de abril de 2014 a las trece horas en primera convocatoria y el día 23 de abril a las trece horas en segunda convocatoria. Se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en calle Asunción, número 4, 3.° Izquierda, de Sevilla, con el orden del día que a continuación se expone:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración referido al Ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación del establecimiento de la página web de la sociedad a tenor del Artículo 11 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas.

Cuarto.- Aprobación la cesión en usufructo de la finca Pozoalbero sita en Jerez de la Frontera a la Fundación de Cultura Andaluza.

Quinto.- Aprobación la donación de las fincas propiedad de la sociedad en el inmueble sito en Sevilla, calle General Luis Alarcón de la Lastra, número 7, a la Fundación de Cultura Andaluza.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Sevilla, 10 de marzo de 2014.- El Secretario, Julio Vecino Gravel. El Presidente, Luis Bravo González.