Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general. Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día 31 de enero de 2014, a las diez horas, en el domicilio social, Campus Empresarial Tribeca, edificio 1, planta baja, local 1, avenida de Fuencarral, 44, Alcobendas (Madrid), al objeto de tratar de los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2012-2013, propuesta de aplicación de resultado, y gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de balance a 31.7.2013, base de la operación de reducción de capital social.

Tercero.- Reducción del capital social a cero por pérdidas y subsiguiente ampliación de capital en la cifra de 4.000 euros, mediante la emisión de 4.000 nuevas participaciones sociales, con prima de emisión, a fin de restablecer el equilibrio patrimonial, para ser asumidas mediante aportaciones dinerarias y/o mediante compensación de créditos. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios que tienen a su disposición en el domicilio social el Informe del órgano de administración del artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el preceptivo Informe de Auditoría sobre las pérdidas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y las cuentas anuales a aprobar, pudiendo solicitar su envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 8 de enero de 2014.- El Administrador solidario, Nicolas Jouan.