Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de marzo de 2014, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Bilbao, Clínica IMQ Zorrotzaurre, Ballets Olaeta, número 4, el día 21 de mayo de 2013, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Cese, nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el día de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo (7) día anterior al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a al aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Bilbao, 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Ensunza Lamikiz.