Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don José Ramón Blázquez Muñoz, en su calidad de Administrador único de la mercantil Lo Navarro de Murcia, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la calle Fuensanta, 8, entresuelo Dcha., 30001 Murcia, el día 28 de mayo de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios del Patrimonio neto) correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y del artículo 12.º C) de los Estatutos sociales.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Renovación del cargo de Administrador único.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar las informaciones y aclaraciones que consideren conveniente sobre los puntos del orden del día y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto, así como los informes del órgano de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas, todo ello de conformidad con la legislación vigente.

Murcia, 7 de abril de 2014.- El Administrador único, José Ramón Blázquez Muñoz.