Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Castanyer, número 29, y en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2014, en mismo lugar y a la misma hora. El orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas es el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad, a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, de la Declaración sobre información medioambiental, del Informe relativo a la información sobre acciones propias, del Informe de Gestión y de la Propuesta de aplicación del resultado, así como del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado de la Sociedad, a saber, el Balance consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo consolidado y la Memoria consolidada, del Informe de Gestión consolidado y de la Propuesta de aplicación del resultado consolidado, así como del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Autorización de adquisición de acciones de la propia Sociedad por su transmisión posterior a trabajadores o Administradores de la misma, sobre la base de lo que establece el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, fijando los límites y requisitos de estas adquisiciones y facultando al Consejo de Administración de la Sociedad para su ejecución.

Quinto.- Completar y ratificar los acuerdos aprobados por la Junta General de Accionistas de la Sociedad relativos a las autorizaciones de adquisición de acciones de la propia Sociedad por su transmisión posterior a trabajadores o Administradores de la misma, sobre la base de lo que establece el artículo 146 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado para el ejercicio social que se cerrará el próximo 31 de diciembre de 2014.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con el que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría.

Barcelona, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Sr. Ramón Recio Ciuró.