Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Según el acuerdo del Consejo de Administración del día veintiuno de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, Kilómetro 10, en Navarrete (La Rioja), para el próximo día veintiséis de junio de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente veintisiete de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Balance y estado de cambios en el Patrimonio Neto), correspondiente al Ejercicio 2013, así como de la Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Modificación, si procede del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Interventores a efectos de la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se les comunica, asimismo, el derecho de los señores accionistas a obtener, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión.

Navarrete, 21 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo, doña Martina Luisa Corral Miguel.