Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria a celebrar en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Autovía Sevilla-Granada, km 6, Parque Industrial Alcalá X, manzana 5, nave 6, el día 11 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, 12 de junio de 2014, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores con prima de emisión y reservas voluntarias.

Cuarto.- Ampliación del objeto social y, en consecuencia, modificación del artículo de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social.

Quinto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su caso y, modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo a la duración de los cargos del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores partícipes del derecho que tienen a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos. Para la asistencia a la Junta, los partícipes habrán de cumplir los requisitos exigidos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alcalá de Guadaira, 22 de abril de 2014.- Don Antonio Rodríguez García, Secretario del Consejo de Administración.