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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 16 de junio de 2014, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios del patrimonio neto) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad.

Tercero.- Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, con delegación de su ejecución al Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos.

Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría. En relación con el punto tercero del orden del día, de conformidad con los artículos 287 y 296 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.