Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Córcega, 323, 3.ª planta, de Barcelona, y no en el domicilio social, en fecha 17 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoria, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la Junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 30 de abril de 2014.- El Administrador solidario, Manuel Vallet Gómez.