Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Miguel Ángel Gimeno Martínez, en su calidad de Administrador único de la indicada sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en su domicilio de Carretera de Logroño, Kilómetro 13,800, Polígono La Pastora, nave 7 de Utebo, el día 4 de junio de 2014, a las 16 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso el día 5 de junio de 2014, a las 16 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Delegación de Presidente y Secretario de la Junta.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Actualización de patrimonio social.

Quinto.- Renovación de cargos.

Sexto.- Constitución de nuevas sociedades.

Séptimo.- Autorización al Administrador a elevar a documento público los acuerdos que lo precisen.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición toda la documentación que precisen consultar en las instalaciones de la sociedad.

Utebo, 30 de abril de 2014.- Administrador.