Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General a celebrar con carácter ordinario en Córdoba, calle Ingeniero Iribarren s/n el día veinticinco de junio de 2014, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum veinticuatro horas después, en segunda convocatoria. Con formación de quórum, lista de asistentes y apertura de acto, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores externos para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Córdoba, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Perea Risques.