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Convocatoria de Junta general extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social (Bilbao-Vizcaya, calle Ercilla) el 26 de febrero de 2014, a las 9 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Renuncia del Administrador único, doña Blanca Álvarez Sánchez Serrano, nombramiento del Nuevo Administrador, con eventual modificación del Órgano de Administración y la consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que asiste a los señores socios, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 15 de enero de 2014.- El Administrador único, Blanca Álvarez Sánchez Serrano.