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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Transportes Pesa, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Camino Zubiberri, n.º 16, de San Sebastián, el día 19 de junio de 2014, a las 13:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia, así como la Memoria) y el informe de gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, de la sociedad, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de auditoría de las cuentas anuales.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Aportación de capital a Pesalur, S.A.

Quinto.- Autorización para la transmisión del inmueble de Lemoa.

Sexto.- Ratificación del nuevo miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los precedentes acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta conforme a lo establecido en la Ley.

En cuanto al derecho de asistencia y representación se estará a lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Donostia-San Sebastián, 2 de mayo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.