Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Conformados Metálicos de Galicia, Sociedad Anónima, celebrado el 28 de abril de 2014, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 30 de junio de 2014, a las 12 horas 30 minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), propuesta de aplicación de resultado, y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Estudio y en su caso aprobación de la renovación del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad por un plazo de tres años, con adopción de los acuerdos complementarios que sean necesarios.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas también tienen derecho a solicitar los informes y las aclaraciones que estimen precisos. También podrán obtener de la Sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos relacionados con el orden del día, y que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en especial los documentos integrantes de la Cuentas Anuales, y el Informe de Auditoría.

O Porriño, 28 de abril de 2014.- José Ignacio Suárez Tamargo, Presidente del Consejo de Administración.