Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Burgos, carretera Logroño, Kilómetro 105, el día 27 de junio de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, informe de gestión, memoria abreviada y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria y obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Burgos, 25 de abril de 2014.- Eugenio Alonso-Miñón Gómez-Escolar, Presidente del Consejo de Administración.