Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2014 se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad STADLER, S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social sita en Oñate (Gipuzkoa), C/ Santxolopetegi, n.º 26, el próximo día 25 de junio de 2014 , a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2014 , en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013 (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y los Estados de Cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Flujos de efectivo), así como el Informe de Gestión relativo a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Oñate, 5 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, Rudolf Reinstadler Gundolf.