Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 30 de octubre de 2013, se convoca a todos los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Llanera, en el Colegio Inglés, Finca la Llorosa, Granda de Pruvia, el día 3 de marzo de 2014, a las 20 horas, en primera convocatoria, o el día 4 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales e informe de Gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012-2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad. Ampliación del número de Consejeros y modificación, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la misma Junta y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

Asimismo, se notifica a los accionistas el derecho que les corresponde de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Llanera, 27 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Ortega Menéndez de Llano.