Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, lugar de A Graña, Larín - Arteixo (A Coruña), los días 25 de junio de 2014, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día en el mismo lugar a las 20,00 horas.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente de la Junta Directiva.

Segundo.- Junta Directiva: Ceses y nombramientos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria anual, liquidación del ejercicio social, Balances y Rendición de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2013 y aplicación del resultado del mismo. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio del 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín - Arteixo (A Coruña), 28 de abril de 2014.- D. José Luís Parada Rodríguez, Presidente de la Junta Directiva.