Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de marzo de 2014, a las 16:30 horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 12 de marzo de 2014, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1.º izquierda del edificio señalado con el n.º 21 de la calle Goya de esta capital, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social y de la consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades y autorización a favor de la Administradora única.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.

Quinto.- Votación separada, si procede, del acuerdo relativo al punto 2.º del Orden del día por parte de los titulares de las acciones afectadas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 24 de enero de 2014.- La Administradora única de Lares y Chaos, S.L., y por esta última, Pilar Sainz González, persona designada para desempeñar las funciones propias de dicho cargo.