Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de junio, a las 10,30 horas, en la Delegación de Gobierno de Granada, sito en Gran Vía de Colón, n.º 56, Sala de Juntas (2.ª planta). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, que va desde el 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Modificación (Ampliación) del objeto social de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Quinto.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la elevación a público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los señores socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de la misma, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sierra Nevada, 19 de mayo de 2014.- Milagros Aguayo Bares, Secretaria del Consejo de Administración.