Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2014, a las 19,00 horas, y si hubiera lugar, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, C/ Bronce, 2, de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Disolución, cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación en el domicilio social , o de sclicitud de envío gratuito, de acuerdo con el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010, de 2 de julio.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- Secretario del Consejo de Administración.