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Por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía mercantil HOTEL ARRATE, S.A., a celebrar el día 26 de junio de 2014, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Maldonado, 29 – 1.º de Madrid.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos.

Quinto.- Cese y Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación y del informe sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.