Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2014, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, en la sede social Polígono Industrial Romeralejo, Polirosa, nave 190 Bis, en Huelva, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Facultar al Presidente y al Secretario del consejo de administración para que certifiquen los acuerdos adoptados y procedan al depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil, con facultades de subsanación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Huelva, 21 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Briones Pérez de la Blanca.