Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Móstoles (Madrid), Polígono Industrial, n.º 1, calle C, n.º 6, el día 2 de julio de 2014, en primera convocatoria y el día 3 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, si procediera, ambas a las 18 horas, celebrándose las dos Juntas de forma consecutiva y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, así como el informe del auditor de la sociedad sobre dichas cuentas.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos alcanzados, así como depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de las Juntas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, todos los documentos e informes del orden del día, los cuales pueden obtener, si lo solicitan, mediante el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Móstoles (Madrid), 26 de mayo de 2014.- La Presidenta, M.ª Concepción Sancho Martín.