Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2014, en el Hotel Lasa en la Acera de Recoletos n.º 21 de Valladolid, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria), e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditado y correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Delegación de Facultades para elevación a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta. Se informa a los Sres. accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio en el que se celebrará la Junta, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General. Así mismo, de conformidad con el art 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Valladolid a, 26 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Doña Pilar Fermoso Rojas.