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Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 29 de junio a las 17 horas en primera convocatoria, y si fuera necesario en el mismo lugar y hora el día 30 de junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión de la Sociedad en el año 2013.

Segundo.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales auditadas, así como del informe de gestión y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas, y les serán enviados gratuitamente si lo desean.

Noreña, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.