Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Sevilla, n.º 19, de Humanes de Madrid (Madrid), en primera convocatoria el día 30 de junio de 2014, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 1 de julio de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo. Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Humanes, 20 de mayo de 2014.- El Consejo de Administración, M.ª Teresa Sánchez Cotera, Presidenta del Consejo.